各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《武漢泰康翔科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及武漢泰康翔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定召集2024年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：2024年年度股東大會(huì)。

2. 召集人：董事會(huì)。

3. 會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場投票方式。

4. 會(huì)議召開日期和時(shí)間：2024年10月22日10點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。

5.出席對象：公司股東。

6.會(huì)議地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)龍陽湖東路知音英才創(chuàng)谷12棟8樓。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于2021年至2023年財(cái)務(wù)情況的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年至2023年財(cái)務(wù)情況予以匯報(bào)。

2. 審議《關(guān)于2021年至2023年利潤分配預(yù)案的議案》

根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，公司擬不進(jìn)行利潤分配。

三、會(huì)議登記方法

1. 登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持如下文件辦理登記：（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；（2）由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及代理人身份證；（3）由法定代表人法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；（4）法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書，加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式登記以登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)。

2. 登記時(shí)間：2024年10月22日8:00—10:00

3. 登記地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)龍陽湖東路知音英才創(chuàng)谷12棟8樓

四、其他

1. 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：武漢市漢陽區(qū)龍陽湖東路知音英才創(chuàng)谷12棟8樓

郵政編碼：430000                 座機(jī)：027-87896979

聯(lián)系人1：宋俊，13707127292

聯(lián)系人2：劉佳，15927099065

2. 會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)自理。

3. 請參會(huì)股東于2024年10月20日前，將參會(huì)回執(zhí)掃描到送至tkxtech@126.com。

武漢泰康翔科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年9月27日